根據省委統一部署，2017年11月6日至12月29日，省委第一巡視組對徽商集團黨委進行了機動式巡視。2018年2月8日，省委第一巡視組向徽商集團黨委反饋了巡視意見。根據《中國共產黨巡視工作條例》和《中國共產黨黨內監督條例》，現將巡視整改情況予以公布。

一、增強政治自覺，落實主體責任，把巡視整改作為首要政治任務抓緊抓實抓好

徽商集團黨委把巡視作為對集團黨委的一次政治體檢，作為貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想、增強“四個意識”的重大舉措，對巡視反饋指出的問題，誠懇接受、照單全收，不遮掩、不回避,把巡視整改作為當前乃至今后一個時期的首要政治任務，作為規范集團經營管理行為，實現集團重整重生重振的重要內容，以高度的政治自覺、嚴肅的整改態度、務實的工作舉措,確保整改工作取得實效。

（一）統一思想，提高認識

徽商集團黨委扎實開展政治學習，通過深入學習黨的十九大報告和習近平總書記關于巡視工作的重要講話及十九屆中央紀委第二次全體會議精神，學習十屆省委和省紀委十屆三次全會的巡視工作部署要求以及省委書記李錦斌在省委“五人小組”會議聽取巡視工作匯報時的講話精神，充分認識到巡視整改是執行政治紀律和政治規矩的重大政治考驗，是檢驗“四個意識”的試金石，是推進全面從嚴治黨的重大政治舉措；進一步認識到集團存在問題的嚴重性和整改落實的政治性、必要性、嚴肅性、緊迫性，迅速把思想和行動統一到中央和省委的部署要求上來。積極配合巡視工作，針對集團公司發展方向迷茫、員工士氣低落等問題，在集團開展了“改革轉型、重生重振、奮力打造新徽商”主題大討論活動，通過廣泛深入的學習教育和思想發動，全集團上下思想統一、步調一致，抓好巡視整改工作的責任感和緊迫感得到明顯增強。

（二）落實責任，周密部署

徽商集團黨委以高度的思想自覺提高巡視整改工作的政治站位，全面落實黨委在巡視整改中的主體責任。省委第一巡視組召開巡視反饋會議之后，集團黨委隨即召開擴大會議，再次學習了李錦斌書記在“五人小組”會議上講話精神，傳達了省委第一巡視組《關于機動式巡視省徽商集團有限公司黨委的反饋意見》，對反饋的問題逐項逐條逐句展開討論和梳理。2月13日，集團黨委召開會議，研究制訂巡視整改方案，并成立了由集團黨委書記、董事長、總經理潘友華擔任組長的巡視整改領導小組。2月22日集團黨委印發了《落實省委第一巡視組對徽商集團機動式巡視反饋意見整改初步方案》。各公司、各部門迅速組織學習，對照整改臺賬，主動認領、對號入座，壓實工作責任，細化整改措施，明確完成時限。通過多輪征求意見和討論，集團黨委制定下發了巡視問題整改臺賬。3月30日和4月4日，集團黨委兩次召開巡視整改推進會，潘友華同志要求全集團堅持將巡視整改與加強黨的領導、推進黨的建設、全面從嚴治黨及促進公司管理規范化緊密結合，強力推進，確保實效，并運用整改成果促進徽商集團的重整重生重振。期間，徽商集團黨委召開巡視整改專題民主生活會，黨委班子緊扣巡視提出的問題認真對照檢查，聯系實際深挖根源，班子成員展開觸及靈魂的批評和自我批評，進一步明確努力方向和著力重點，以實際行動帶頭抓好巡視整改落地生根。巡視反饋會以來，集團公司先后召開黨委會、黨委專題會、黨委中心組學習6次，召開工作例會8次，研究解決巡視整改中的重要問題，部署工作任務，推動整改提速。各公司也在集團黨委的統籌引領下，建立起各自的整改臺賬，針對各自問題，舉一反三，實現了條塊結合、向縱深推進，整改任務和整改責任全覆蓋。

（三）多措并舉，全面整改

集團黨委不等不靠，突出問題導向，堅持多措并舉，明確任務，壓實責任，全面整改。

一是堅持真抓實干。巡視期間，集團黨委針對巡視組談話和調查中提出的問題，立即在全集團范圍內開展大反思、大討論，強化各級人員“徽商集團的問題，每個人都有責任”、“不直面問題、不找到問題根源、不徹底改變，徽商集團還會重蹈覆轍”的警醒警覺意識，做到工作在前、立行立改、即知即改。結合10個方面違規行為專項治理工作“回頭看”活動，利用自評、互評、共評三種方式，查擺出集團班子、總部各部門、各公司存在的問題和不足499條，提出工作改進意見和建議511條。今年初，集團黨委以2018年1號文件印發了《關于正風肅紀、振作擔當、奮力推進新時代徽商集團重整重生重振的意見》，致力肅清遺毒遺風遺痕，重構良好政治生態。

二是堅持細節入手。針對巡視組反饋的三大方面13類51項問題，集團黨委大處著眼，細節入手，做到活動在一線、任務在全員。整改方案逐項明確了責任領導、責任單位、整改措施和完成時限，分部門建立了問題清單、任務清單和責任清單，制定了201項整改措施，其中：黨的領導弱化整改措施60項，黨的建設缺失整改措施87項，全面從嚴治黨不力整改措施54項。按內容分，開展各類活動71項，建立、修訂制度工作58項。各公司也建立了相應的整改臺賬和整改清單。通過分類推進，使得整改工作責任更加明晰、目標更加明確、任務更加具體、時間節點更加精準、推進速度更加可控。

三是堅持強化調度。為推進整改工作落實，集團黨委堅持定期研究、布置、檢查整改任務落實情況，確保整改方向不偏離、整改任務不落空。集團巡視整改辦把13類51項整改任務和201項整改措施全部上墻、掛圖作戰、統一調度，做到一周一總結、一周一分析、一周一通報，對各公司、各部門的重點整改工作嚴格審核、嚴肅督導，做到整改一個、銷號一個、鞏固一個。集團巡視整改領導小組針對存在的問題，召開了多次推進會，督促各責任部門嚴要求、實作風、真擔當，在做好本部門整改工作的同時按照任務分工加大對各直屬（控股）公司的監督指導，保證整改工作不松不偏、同頻共進，并于4月中旬組成兩個督導組，對各公司的巡視整改情況進行了專門督查，重點督查責任主體是否落實、方案措施是否到位、整改進展是否到位、整改效果是否到位，督促問題整改見底清零。

四是堅持發展主題。集團黨委不唯整改而整改，而是立足規范管理、提升黨建、重振企業來落實整改。針對巡視提出的集團發展戰略不清晰的問題，圍繞重整重生重振主題，擬定了3年行動計劃，明確未來一段時間的發展方向和“立足流通、做好流通、走出流通，從傳統的商貿流通企業向現代綜合服務商轉變”的總目標，確立了3大主業6大板塊，推進集團內部業務和資源整合，加快工貿一體化步伐。針對制度體系不健全、內部管控不力的問題，集團將2018年定為基礎管理年，提出了建章立制、改進管理、流程再造、依法治企、嚴格考核等相關內部管理的十項任務，爭取通過實施精細化管理，實現高質量發展。經過對集團現行的63項經營管理制度進行梳理，已確定延續37項、廢止11項、修訂15項，另新制定30項。針對企業文化缺失、員工精氣神不振的問題，集團召開了“提振信心、逆境重生”動員大會，組織了青年徽商說、重走徽商路等系列活動，提升士氣，凝心聚力，弘揚徽商精神，構建新風新貌。

五是堅持務求實效。截至2018年4月9日，通過兩個月時間的整改，省委第一巡視組反饋的3個方面13類51項問題已整改完成的問題數21項，除需長期堅持及與專案有關聯的事項外，大部分已基本整改到位。制定的201項整改措施已完成80項，基本完成40項，有81項正按照要求全力推進。

對省委巡視組移交的19件問題線索，認真進行調查核實。截至目前，19件問題線索的核查工作全面啟動，其中6件問題線索的調查核實工作基本完成;6件問題線索因涉及專案組案件查處，暫未核查；其他一些問題及相關責任人的調查正在進行之中。積極配合省紀委監委專案組查辦案件，按要求及時跟進配合安排談話人員、調閱相關資料。許家貴、張皓等人已被紀委、監委采取立案查辦，集團公司紀委及時跟進，堅持紀嚴于法，加強紀律監督，追究有關涉案人員的違紀責任。已按程序給予徽商城公司、徽商金屬、徽商創元等公司7名高管人員開除黨籍、解解聘職務、解除勞動關系處分。

二、堅持問題導向，全力以赴，逐項抓好巡視反饋意見的整改落實

圍繞巡視反饋的3個方面13類51項問題，集團黨委逐條剖析原因、制定整改舉措，從實際出發，堅持高標準、嚴要求，堅決抓好落實。

（一）黨的領導弱化，核心作用缺失嚴重

1.缺乏擔當，嚴重失職瀆職

（1）針對“原黨委班子尤其是主要負責人失職瀆職、玩忽職守，長期不作為、亂作為”的問題，進行了以下整改：一是全面加強思想政治教育。認真組織學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，深入推進“兩學一做”學習教育常態化制度化，在思想上政治上行動上與以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。深入開展大學習、大宣講、大培訓、大調研、大落實，各級領導班子成員到基層宣講71場，接受宣講員工約5000人，收集各類問題57條、意見和建議48條。深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義經濟思想，切實改變前期華而不實、盲目貪大等錯誤戰略思路，堅持穩中求進總基調，以高質量發展為目標，奮力推進集團重整重生重振。二是深刻汲取沉痛教訓。著手以許家貴、張皓等腐敗窩案為反面教材，深入開展正風肅紀專題警示教育，在全集團范圍內開展大反思、大剖析、大整改、大提升，深入剖析問題根源，同時排查其圈子人員，對相關責任人視其違紀情況分別予以問責處理，針對上班時間陪原集團黨委主要負責人打乒乓球問題，排查有4人，集團已責成有關人員就參與陪打乒乓球及撰寫《徽商之道》的行為，向集團黨委作深刻檢討，并在組織生活會上深刻對照檢查，由集團黨委書記、紀委書記對有關人員進行約談。三是加強黨的建設。結合“兩學一做”學習教育常態化制度化、即將開展的“不忘初心、牢記使命”主題教育，健全落實“兩個責任”的長效機制。把政治建設作為黨的根本性建設，加強思想理論武裝，推進集團黨委換屆和標準化驗收，切實發揮黨組織把方向、管大局、保落實的作用。四是嚴明工作紀律。出臺了具體規定，嚴禁上班時間從事與工作無關的事項，對違規行為進行通報，并給予相應處罰。嚴肅財經紀律，制定并嚴格實施費用管理辦法，對開支項目、費用標準、報銷流程等作出明確規定。五是改進考核制度。結合各公司實際情況，修訂完善《集團各直屬（控股）公司業績考核辦法》，實行分類、分行業考核，定量考核為主，定性考核為輔，設置差別化考核體系，避免“一刀切”。六是組織召開專題民主生活會。集團各級黨組織圍繞巡視整改召開專題民主生活會、組織生活會，深入查擺問題根源，明確整改措施。截至4月10日，共開展了33 場（次）的民主生活會或組織生活會。

（2）針對“一些黨委班子成員和高管事業心、責任心缺失”的問題，進行了以下整改：一是加強專題研討。組織集團中層以上管理人員，就國有企業領導人員的責任問題，開展專題學習研討，撰寫認識體會，增強每一位員工尤其是各級領導人員的工作責任心。集團黨委中心組也就此專題開展了學習研討。二是建立總部周例會制度。每周一召開領導班子和各部門例會，調度情況，通報信息，布置工作。建立談心機制，在集團負責人之間、部門負責人之間、各公司班子成員之間，每季度開展一次面對面交流談心，對一些重要問題交換意見。三是修訂議事規則。修改完善了黨委會、董事會、總經理辦公會議事規則，明確重大經營管理事項一律實行黨委會前置研究，進一步規范上會議題申報流程，堅持會前征求意見，會上發表意見，實行參會人員必須發言和上會議題表決單制度，充分發揚民主，提高每一位同志參與決策的積極性和責任擔當意識。

2.空喊口號，經營發展方向迷失

（3）針對“未能發揮集團戰略引領作用，缺乏對宏觀經濟形勢和所屬業態的分析研判，缺乏對戰略規劃的統籌運作”等問題，進行了以下整改：一是深刻反思近年來集團在戰略規劃制定方面的問題。認真研究、準確把握內外部形勢，堅持“立足流通、做好流通、走出流通，從傳統商貿流通企業向現代綜合服務商轉變”的總目標，突出“立規矩、強監控、提能力、促規范、搭平臺、護品牌”的總要求，理清發展思路，科學制定了三年發展行動計劃，目前規劃已報省國資委審定。二是成立戰略與投資委員會。負責戰略規劃的制定、執行、監督評價及調整等。研究出臺集團公司戰略管理辦法。三是強化重點任務跟蹤。在三年行動計劃基礎上，整理確定2018年度重點工作，強化跟蹤督查，定期發布通報，確保重點工作落實。四是加強宏觀形勢研判。依托對十九大報告及相關政策的學習領會，以課題研究為突破口，尋找對各行業發展最有意義和價值的資訊，提高分析研判的水平和深度,更加有效地指導經營實踐。五是建立科學的考核體系。修改完善《集團各直屬（控股）公司業績考核辦法》，實行分類、分行業考核，建立集團公司綜合考核體系，指導各公司樹立正確的業績觀。在下達2018年經營任務目標時，分門別類予以研究和制定，既有經營任務也有發展指標。

（4）針對“各二級公司為完成考核指標，有的偏離主業，盲目拓展業務”等問題，進行了以下整改：一是加強考核制度的科學設計。制定目標合理、有效激勵、獎罰結合、鼓勵創新的考核體系，調動干事創業的積極性。2017年起建立了經營、黨建雙考核體系并結合雙百分考核修訂了《各直屬（控股）公司主要負責人薪酬管理辦法》，對2017年的經營任務結合實際情況研究采納了各直屬（控股）公司的意見，在年中進行了調整。二是嚴禁虛假融資性貿易。對各公司前期開展虛假融資性貿易造成的損失或虧損逐一排查，逐一清理解決。加強對二級公司的經營專項審計，嚴格排查虛假融資性貿易，明確規定審計中如有發現，將在經營考核中予以嚴厲處罰，并對責任人進行問責。三是強化風險防控。總結前期經營中的經驗教訓，尤其是汲取大宗板塊爆發的資金鏈斷裂危機的深刻教訓，徽商金屬公司確立了“十禁十防”準則，嚴禁虛假融資性貿易和缺乏風控的經營活動。集團公司制定了大宗商品貿易風險防控辦法，通過制度管控，從源頭防范風險。四是加大清欠力度。采取法律訴訟等措施，盡力挽回損失。

（5）針對“有的公司在缺乏資金支持和專業人才的情況下，盲目進入不熟悉的房地產行業，損失慘重”的問題，進行了以下整改：一是妥善處理創元公司項目的后續事宜。二是推進集團內部資源整合。出臺了集團公司業態板塊整合方案，確立了各個公司的主業，推進專業化發展。注冊成立徽商物產公司、貿易發展公司。下一步將適時啟動外貿、地產、物流及生產資料批零板塊的整合工作。推進業務協同平臺建設，擬訂了協同發展工作方案初稿，研究相同業務的歸并，共享經驗和渠道，加快內部合作與協同。三是加大存量資產盤活力度。積極與央企、省屬企業、上市公司對接，加快在建項目進程，盤活存量資產。正在實施肥東大市場項目收回實控權工作方案，逐步理順項目責權利及運營關系，以期挽回國有資產損失，逐步實現國有資產保值增值。集團授權委托徽商城公司對大市場運營管理，確定移交、接管、運營主體，并與市場中有關經營方進行了商談。四是開展涉房企業專項整改。在全集團開展房地產開發項目的摸底，全面梳理房地產板塊經營中的經驗教訓，提出整改措施。目前，正在對農家福等公司地產項目實施專項管理。五是穩妥處理有問題的合作項目。對肥東大市場、池州大市場、池州江南世家等有問題的合作項目，分期分批啟動程序，采取收回控制權、訴訟或清算等方式，盡全力挽回損失。六是強化投資制度建設。修訂了投資管理辦法、投資負面清單、年度投資計劃編制管理辦法、戰略管理辦法、項目可行性研究參考文本、項目評審委員會工作細則及實施辦法等制度。新建項目立項時，進行嚴格的論證或評審程序，從專業性、人才、資金等方面進行充分考量。通過制度約束，強化主業投資，嚴控非主業投資。目前，6家公司已全部停止新項目開工。

3．管控不力

（6）針對“集團黨委履職盡責不力，管理粗放無序”的問題，進行了以下整改：一是完善決策機制。修訂《集團公司“三重一大”決策制度實施辦法》及相關配套制度，堅持依法依規決策，凡涉及“三重一大”事項，必須按照規定程序進行集體決策。強化對“三重一大”決策制度執行情況監督，及時發現和糾正執行過程中出現的問題。對于未經集團公司黨委會、董事會集體決策并通過的重大事項，不得擅自執行。對違規行為，嚴格按照有關規定依法依規追究責任。二是健全規章制度體系。認真做好制度的“廢、改、立”工作，對2007年以來的規章制度進行全面清理，建立切實可行的制度體系，規范內部經營管理行為，用制度堵塞漏洞。經過梳理，現行63項經營管理制度中，確定延續37項、廢止11項、修訂15項，新制定30項，修訂和新制定的文稿已經完成。同時，黨的建設和紀檢監察工作等相關制度已逐步健全完善。。三是強化內部資金管控。已建立了集團總部資金周報、各直屬（控股）公司半月度資金報及月度資金收支計劃上報機制，增強集團對下屬公司資金動態的了解及增強資金的計劃性。建立二級公司大額資金跟蹤管理機制，從2018年開始全面啟動大額資金全過程監管，從源頭審批、使用合規、過程追蹤、按時回款等方面對二級公司借用資金池資金用于業務周轉情況進行全程跟蹤管理，確保專款專用。四是加強監事會監管。確定并下發了集團配合監事會工作的部門分工和責任事項。重大事項、重點工作按時報送、及時請示監事會，黨委會、董事會均事前報告監事會并提交議題。公司月度財務報告和經營分析報告均按時報監事會。對監事會監督檢查提出的應收賬款和擔保等問題，制定了具體的整改方案并報告監事會。五是推進依法治企業。成立了集團法治建設工作領導小組，制定《徽商集團主要負責人履行推進法治建設第一責任人職責暨全面推進法治國企建設實施辦法》，從企業法治制度上對經營管理層形成監督機制，推進法治國企建設。在日常的生產經營和資產處置過程中，實行多部門、多渠道采集信息和經營管控，對在經營過程中采集信息失真嚴重和管控產生重大失誤的相關部門和人員及時予以嚴肅懲處。六是加強董事會內設專委會建設。配齊人員，修改完善工作細則，充分發揮各專委會的作用，為董事會決策提供依據。目前5個專委會已調整人員4名。

（7）針對“大額資金管理制度和財務總監外派制度執行不到位，項目評審大多走程序，對審計發現的問題無人問津，整改結果無人跟蹤”等問題，進行了以下整改：一是擬訂了《集團公司內部審計結果運用暫行辦法》。將審計意見采納情況、審計發現問題整改情況納入企業負責人考核內容，從制度上保證審計整改意見的落實。2018年1月，集團公司將審計結果作為各公司2016年度績效年薪兌現的重要依據，確保審計整改成效。二是修訂《徽商集團委派財務負責人管理辦法》。已初步確定各直屬（控股）公司財務負責人員委派和輪崗名單。通過委派，強化財務負責人話語權，打通母子公司信息渠道，增加集團管控力及執行力。三是完善項目評審機制。進一步梳理項目工作流程，修訂投資管理辦法及投資負面清單、年度投資計劃編制管理辦法、項目盡職調查指引、項目可行性研究參考文本等一系列制度。四是加強重點項目建設。主動謀劃和儲備新項目，幫助各公司加強新項目對接等工作，重點推進與中石化合作的天然氣管網建設項目，力爭在2018年徽商大會上簽訂投資協議。做好重點項目建設過程的監督和管理，尤其是做好項目重大變化的應對及項目風險防控。將項目考核內容納入到各公司2018年度考核指標體系，確保項目建設年度目標落實到位。五是實行資金計劃管理和集中管理。合理調配資金，建立了集團公司資金池，制定了《資金池管理暫行辦法》，為各公司經營發展提供資金頭寸需求。監督各公司資金使用流向，實施二級公司月度資金收支計劃上報機制，通過對資金的監管，強化集團對各公司的資金使用情況知情權，增強資金使用的計劃性，提高資金使用效率和效益，確保集團資金鏈穩定。

（8）針對“部分二級公司各行其是，對集團制度管控各取所需，搞選擇性報告”的問題，進行了以下整改：一是修訂了《應收賬款管理辦法》。2018年2月下發“兩金”清理通知，加強對應收款項管控，實行季度分析、年度對比，對大額、長期的應收款項重點督查，限定回收時間，防止和減少壞賬風險。同時，加強對開、付信用證、商業匯票等的管理。二是著手實施管理流程再造。加強集團管控，明晰工作流程，實施精細化管理。三是啟動集團內部巡察和專項審計工作。已制定了集團黨委巡察實施辦法，適時啟動內部巡察。開展“三項費用”等專項審計。核查審計整改情況，對未整改到位的，給予嚴肅問責。四是強化追責問責。結合專案組工作進展，對徽商金屬等公司的違規人員進行追責問責。對其他造成損失的公司或個人，發現一起，查處一起，決不姑息。在2017年對直接從事虛假融資性貿易造成損失的直接責任人問責的基礎上，2018年進一步問責，啟動實施了對徽商金屬公司2名負責人的問責程序，給予解聘職務、開除黨籍、解除勞動關系的處分。五是建立并嚴格實行重大事項報告制度。明確要求各公司的重大決策、重大活動、重大投資、重點項目和主要負責人的個人重要事項，第一時間書面報告集團，及時掌握動向。

（9）針對“國有資產管理混亂”的問題，進行了以下整改：一是完善資產管理制度。制定《集團公司固定資產管理辦法》、《集團公司房屋租賃管理辦法》、《集團公司房屋維修管理辦法》等制度。二是建立資產管理臺賬。對集團總部及二級公司的土地、房產進行實地摸查，建立健全土地、房產臺賬、檔案資料，進一步細化土地、房產發展規劃。定期進行國有資產管理信息的收集、匯總、分析、檢查，防止國有資產流失，確保國有資產保值增值。三是梳理解決遺留問題。細化存量房產、土地的解決方案，抽調專門人員，逐一核實原物資、商業企業劃轉的資產，推進產權變更和集團總部部分房產不動產權證的辦理工作。四是推動集團總部物業租賃經營化管理。結合集團公司物業租賃專項審計，科學策劃、規劃、招商，力爭提升租金水平，清理完畢歷史遺留的欠租。對出租房應收未收的781萬元租金問題，集團公司采取了下達催款函、律師函等措施進行催繳，同時加強租賃管理，設置招租和收租不相容崗位，做到應收盡收，及時清收。五是解決肥東項目管理權問題。借助省紀委監委專案組的力量，已啟動收回肥東大市場項目的管理權、控制權工作，防止國有資產的進一步流失。今年3月，集團公司成立了專項工作領導小組，已配備徽商城公司主要負責人。目前，各項工作正在有序推進。解決好康利公司代建房產項目的竣工驗收問題，取得竣工驗收備案、具備使用條件后，積極對外招租，發揮肥東大市場項目在集團物流板塊的重要作用。

4．內外勾連，大搞利益輸送

（10）針對“少數企業高管、中層干部在工程項目等方面大搞利益輸送”等問題，因肥東大市場項目所涉原集團主要領導許家貴及合作方范某已被省紀委監委專案組調查審查，目前調查尚未結束，相關的處理還未進行。集團公司進行了以下整改：一是重視源頭預防，加強對有關法律法規和制度規定的宣貫，提高各級管理人員的紀律意識、規則意識。二是在全集團開展房地產開發項目的清理排查、督查，因房地產相關企業涉案，目前整改推進較慢。集團將根據案件進展情況，及時開展債權清收、資產整合、依規依法問責工作。三是利用目前的有利時機，加快肥東項目的清理回收工作，盡快實現全面掌控。集團黨委會已通過肥東項目收回實控權方案，逐步理順項目責權利及運營關系，全力挽回國有資產損失，努力實現國有資產保值增值。集團授權委托徽商城公司對大市場運營管理，已確定移交、接管、運營主體，成立專門工作組并與市場中有關經營方進行了洽談。四是排查了農家福公司相關項目決議的審批過程，后續將跟進省紀委監委專案組反饋的信息及問題線索，繼續查清。對少數企業高管、中層干部吃里扒外等問題及人員進行問責。

（11）針對“近些年來，與民企合作的房地產項目大多被合作方操縱，留下不少爛攤子和大量債務，國有資產損失慘重，訴訟糾紛不斷”等問題，進行了以下整改：一是研究創元公司處理方案。創元公司的處置方案已經制定并報經省國資委同意，正在啟動實施。二是完善投資管理辦法。從制度層面上，審慎研究、審核對外合作，在對合作項目公司進行全面盡職調查的同時加強對實際控制人的調查。三是依法加強法律服務。加大對各類涉訴案件的應對力度，會同集團法律顧問，研究制定案件應訴以及肥東、池州項目法律應對工作方案，維護集團的合法權益，最大限度減少損失，保證企業的正常運轉。目前已組織四組律師，對肥東、池州項目法律方案進行論證、完善。四是加強法治宣傳。定期組織各公司法務人員參加法律大講堂，加強對二級公司法務工作的指導和幫助，增強法務工作能力。購買了《國有企業法治大講堂》書籍，發放至集團領導、集團總部及各公司。制定了《法律糾紛案件管理辦法》和《外聘律師事務所選聘使用管理辦法》，正在征求意見中。五是增強風險控制委員會效能。風險控制委員會成員及工作細則已進行修訂并上會通過。充分發揮風險控制委員會的作用。徽商金屬公司已實現了風控委員會對項目的評審正常化，2017年評審項目17個。

（二）黨的建設缺失

5．基層組織形同虛設問題

（12）針對“長期以來，集團黨委只講業務，不講政治，只要指標，不抓黨建，黨建基礎工作薄弱、黨員教育管理松散、工作保障不到位等狀況十分嚴重”的問題，進行了以下整改：一是建立了定期學習政治理論和培訓制度。其中集團黨委中心組學習制度和年度學習計劃明確了全年不少于12次的集中學習研討任務。今年一季度已開展了3次集中學習，召開2次黨委擴大會，及時傳達學習貫徹上級重要會議精神。二是貫徹落實全面從嚴治黨要求。制定了集團年度黨建工作要點和集團黨建工作責任制實施辦法，進一步明確并壓實各級黨組織和班子成員的管黨治黨責任。對下屬公司兩個“1%”落實情況開展督查，確保黨建工作基礎保障。落實中央、省委、省紀委和省國資委黨委工作部署，制定了集團公司紀委年度工作要點，并進行了重點任務分解。集團黨委、紀委工作部門，將按照階段、時點定期督查工作落實情況。三是加強黨建考核。建立并實施雙百分考核制度，與所屬企業簽訂了《黨建目標責任書》、《經營目標責任書》，做到黨建工作與經營工作同部署、同推進、同考核。四是制定了集團年度黨員發展和教育培訓計劃。五是開展黨組織負責人述職評議工作。持續增強各級黨組織和主要負責人抓黨建工作的責任意識。

（13）針對“對專項治理工作不重視，集團所有黨員2008年4月至2012年黨費未予補交”的問題，進行了以下整改：一是迅速開展補繳。黨員所欠黨費已于4月上旬補繳到位。二是強化黨費管理。制定了《徽商集團黨費收繳、使用和管理暫行辦法》。建立黨費收繳使用管理系統，實現黨費管理全程信息化。三是及時問責處理。時任主要責任人張皓正在接受省紀委專案組調查、審查，已責成黨群工作部門負責人在總部支部組織生活會上作出說明并深刻檢討。

（14）針對“黨委班子成員很少過雙重組織生活，對所聯系企業的組織活動指導督促不力”的問題，進行了以下整改：一是加強宣傳教育。組織黨員領導人員深入學習黨章、《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》等黨內法規，準確領會雙重組織生活的嚴肅性和重要性。二是制定了《徽商集團黨員領導人員雙重組織生活制度實施細則》。規范落實黨員領導干部雙重組織生活制度，并對集團領導班子和直屬黨組織負責人雙重組織生活制度執行情況開展督查，已在2018年第一季度執行到位。三是健全集團公司黨委班子成員聯系企業制度。明確各班子成員對接聯系的經營單位，明確集團領導班子每年到基層調研不少于12天。對集團領導班子和直屬黨組織負責人雙重組織生活制度執行情況開展督查，已在2018年第一季度執行到位。四是約談班子成員。集團黨委書記、紀委書記就很少過雙重組織生活問題約談班子成員，重點從黨員意識淡薄，黨的組織觀念薄弱，黨性觀念不強、群眾觀念不足方面告誡班子成員反思、警醒。同時，查專題民主生活會材料，重點檢查個人是否把自己擺進去對照檢查，對照檢查不深入的，經過書記談心談話及時補充。五是積極參加支部組織活動。今年以來集團總部黨支部召開2次組織生活會，集團領導班子成員按時參加。

（15）針對“黨組織不健全，盲區較多，集團黨委、直屬黨組織和黨支部均未按時換屆”等問題，進行了以下整改：一是強化組織學習。利用黨委中心組學習會議，深入學習全國、全省國有企業黨的建設工作會議精神，深刻把握習近平總書記對國企黨建工作的重要講話精神，準確領會加強基層黨組織建設的嚴肅性和工作要求。二是推進黨組織健全。在省紀委專案組查辦集團系列案件尚未定案，集團公司及所屬企業黨組織、經營班子大面積不健全、換屆條件仍不具備的情況下，積極向省紀委溝通匯報，制訂黨組織和班子配備方案，對部分具備條件的公司進行調整完善,開展基層黨組織軟弱渙散情況專項治理。三是推進基層組織標準化建設。制訂實施《徽商集團基層黨組織標準化建設實施方案》，加快對二級公司建立完善黨支部的工作進度，爭取到今年9月份，實現集團黨委及所屬基層黨組織全面達標。四是加強黨員隊伍建設。積極吸納政治可靠、追求進步的年輕人加入黨組織，充實黨員隊伍。目前已經制定了2018年度黨員發展計劃。

（16）針對“絕大多數支部活動不正常，無支部會議記錄和學習記錄，少數黨員長期不交黨費、不過組織生活”等問題，進行了以下整改：一是積極推進“兩學一做”學習教育常態化制度化。準確領會黨支部建設和推進“兩學一做”學習教育常態化、制度化的嚴肅性、重要性和工作要求，認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神。二是制定《徽商集團關于進一步規范“三會一課”的意見》。一季度對各黨支部“三會一課”、組織生活會、黨費繳納等情況開展督查，責成存在問題的黨支部進行整改。三是制定印發了標準化黨員學習手冊和黨支部操作手冊并嚴肅執行。四是對“搞形式、走過場，在巡視組進駐后補會議記錄和臺賬的支部”開展了排查、督查。排查發現商之都公司黨委在巡視期間，時任主要負責人授意將公司務虛會的會議記錄增加了部分民主生活會的內容，作為民主生活會的記錄上報巡視組。商之都時任主要負責人涉案被省紀委監委調查審查，集團將責成商之都黨委向集團公司黨委作深刻檢查，約談商之都班子成員，對直接責任人予以黨紀處理。五是就少數黨員長期不交黨費、不過組織生活開展排查。排查共梳理7人名單。其中2人系集團中層管理人員，組織關系未及時轉入集團，1人于去年11月轉入，1人已到齡退休，集團黨委責成這2人向集團黨委作深刻檢討，并進一步調查核實，視情況依照黨規黨紀嚴肅處理。另5人均為二級公司普通工作人員，有3人為在崗一線操作工人，因崗位特殊性過組織生活不正常，還有2人已經離職或退休，組織關系未及時轉走，集團黨委責成該5人所在公司黨組織加強黨員規范管理，嚴肅黨內政治生活。

（17）針對“一些基層黨組織軟弱渙散，對黨員職工缺乏正向引導，凝聚力、向心力嚴重弱化”的問題，進行了以下整改：一是開展了基層黨組織軟弱渙散專項治理，全面推進黨組織標準化建設。二是籌劃開展“四強四優”評比活動。“七一”前表彰先進基層黨組織和優秀共產黨員、黨務工作者，發揮典型示范效應，提升凝聚力、向心力。三是開展黨建品牌創建活動。“七一”前認定表彰一批黨建品牌，提高集團公司整體黨建工作水平，提煉集團公司黨建工作特色，提升集團公司對外形象。期貨公司開展扶貧助困行動，金屬公司開展了為員工患病家屬的愛心募捐活動，募集49900元。四是加強正向引導，提升員工凝聚力、向心力。開展了“我為扭轉困局做貢獻”建言獻策活動。適時開展警示教育和革命傳統教育活動，正向引導集團公司黨員職工的思想認識。

（18）針對“一些黨員職工黨性觀念不純，無視黨員身份，思想滑坡、精神缺‘鈣’現象突出”的問題，進行了以下整改：一是加強黨員教育培訓。制定了年度黨員培訓計劃。積極開展十九大精神培訓，實現全覆蓋，提升廣大黨員對習近平新時代中國特色社會主義思想的理解和認知。深入組織學習習近平總書記對廣大黨員要做到政治合格、執行紀律合格、品德合格、發揮作用合格的要求，學習黨章對黨員權利義務的規定和《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》，促使廣大黨員進一步強化黨章意識、黨員身份意識。二是規范黨員民主評議工作。對前期民主評議工作進行督查，嚴格篩選、評選、表彰一批黨員先鋒崗。對黨性觀念不純、無視黨員身份的違紀黨員嚴肅處理。三是建立“黨員活動日”制度。積極開展黨員活動，黨支部活動日時間報集團黨委備案，引導黨員樹立正確的黨員形象。

6．政治生態嚴重惡化方面

（19）針對“許家貴不僅對蔡案惡化政治生態帶來的負面影響認識不清、肅清不力，沒有舉一反三、汲取教訓”的問題，進行了以下整改：一是開展深刻反思。將重點從內部管理、風險控制、監督制約機制方面梳理問題，深刻反思集團兩任高層前“腐”后繼、多人出現問題的思想根源、制度根源。二是以案說法。著手開展用身邊事教育身邊人的專題警示教育活動，深刻領會肅清蔡文龍案件和許家貴、張皓案件遺毒遺風的嚴肅性和工作要求。三是立行立改。以黨委1號文件形式制定并印發了《關于正風肅紀、振作擔當、奮力推進新時代徽商集團重整重生重振的意見》，并進行了任務分解，組織各公司、各部門對照檢查，認真落實。改進工作作風，建立集團公司黨委班子成員聯系企業制度，明確集團領導班子每年到基層調研不少于12天。

（20）針對“集團和部分二級公司內幫派林立；個別二級公司對巡視陽奉陰違，表面配合，背地里卻在編造會議紀要等資料”等問題，進行了以下整改：經過排查，發現商之都黨委原主要負責人授意編造了兩份民主生活會記錄上報巡視組的情況。對此，集團黨委責成商之都黨委及編造會議記錄的個人深刻反省并作出書面檢查。集團黨委、紀委將繼續跟進處理，責成商之都黨委作出說明。對于拉幫結派，打招呼、搞串聯，試圖掩蓋真相的行為，開展全面排查。目前已對徽商物流公司下屬同濟物流公司原總經理進行了初步核查，一經查實，嚴肅處理。

7．民主決策流于形式

（21）針對“黨委會、董事會、總經理辦公會職責不清，運行不規范，一切以集團辦公會代替”等問題，進行了以下整改：一是修訂黨委會、董事會、總經理辦公會議事規則，實行重大事項黨委會前置審定。從2017年9月到2018年4月，集團共召開黨委會22次、研究審定事項51個，召開董事會11次、研究審定事項38個。二是下發并嚴格執行《關于進一步規范提交上會議題流程與格式等事項的通知》，規范各類會議上會議題的提交和審定程序。三是修訂董事會各專業委員會的工作制度。2018年3月份，全面修訂完成了黨委會、董事會、總經理辦公會議事規則，同時修訂了董事會內設考核與薪酬委員會、審計委員會、風險控制委員會、預算委員會等專門委員會的工作細則，戰略投資委員會的工作細則也在征求意見中。四是開展擔保情況內部自查。按照省國資委擔保管理要求及集團巡視存在的問題，已于2018年1月在集團全面開展擔保管理自查工作，并按要求在國資委擔保信息系統逐筆錄入，通過信息系統對超凈資產、超持股比例等違規擔保自動預警。對超凈資產紅線、超持股比例為二級公司擔保的情況進行排查處理。五是加強擔保管理。鑒于集團擔保現狀，考慮穩定與發展等因素，2017年10月經集團公司黨委會、董事會決議，確定集團擔保管理原則：同意對原存量擔保業務到期后繼續擔保；同時明確在今后的工作中要嚴審存量擔保、嚴控新增擔保、嚴管資金使用，逐步壓縮集團公司擔保規模。具體審批程序為：對存量擔保，每筆擔保到期前，由下屬公司向集團正式報文，報文內容要進行風險測評、對公司現有的經營情況、擔保業務到期還款資金來源保障、存在潛在風險等全面分析，原則上經集團領導逐級審批同意后方予以辦理擔保手續；嚴格控制新增擔保，要求各下屬公司內部需層層審核、履行必要的決策程序后，報集團公司由董事會集體研究決定。正在通過徽商創元股權移交和徽商金屬土地資產收儲換取資金方式，解決集團對徽商創元和徽商金屬的債務擔保問題。六是嚴控風險。加強集團資金的集中管控，拓寬融資渠道，逐步降低擔保規模。七是加強稅收籌劃。必要時外聘專家研究咨詢，提升決策的科學性、經濟性。

（22）針對“習慣于‘書記拿意見、會議走程序’，上會前已定‘調子’，民主決策走形式”等問題，進行了以下整改：一是重新制定了黨委會、董事會規則。2017年9月以來，已規范黨委會、董事會上會議題的流程與格式，明確要求正式上會前，必須征求相關部門和分管領導的意見后才能上會，參會人員必須發表意見，主要負責人最后決策，充分發揚民主。二是建立了總部周例會制度。每周第一天召開領導班子和各部門例會，通報信息，布置工作。三是嚴格落實“三重一大”決策制度。堅持重大事項集體決策，并要求決策前少聽報告多調研、少拍腦袋多論證。四是完善項目考核。強化事中監督，進一步細化完善項目考核內容，將項目推進目標、指標等與年度考核掛鉤。目前已對投資計劃完成情況列入考核范疇，下一步將對項目可行性研究中提出的項目推進目標予以考核。五是加強基層調研。集團公司按季度由部門組成小組到下屬公司調研目標完成情況，幫助協調解決經營中存在的問題。六是啟動工作流程再造。著手對集團總部各項具體工作逐一梳理流程，編制成冊，推進集團工作規范化，并以此帶動各公司優化工作流程。

（23）針對“少數班子成員奉行明哲保身，不敢堅持原則，集體領導被架空”的問題，進行了以下整改：一是明確了集團黨委會、董事會會前審核把關流程。要求各負責人簽署明確意見，防止不表態現象。會上要求各班子成員明確表態，充分討論。二是加強黨性觀念教育。利用中心組學習、十九大培訓等多種形式，提升班子成員黨性觀念，增強班子成員責任意識。三是認真對照檢查。目前仍在任的原集團班子成員在巡視整改專題民主生活會上主動認領問題共29條，并嚴肅對照檢查、提出整改措施。黨委書記將約談現任班子成員，對照問題，逐一整改，重點從擔當、責任、黨員的先鋒模范作用、關鍵少數如何發揮作用方面警醒警戒。四是開展責任意識專題中心組學習。集團中層及以上人員圍繞國企領導人員責任，深刻反思對照存在的問題，每人撰寫一篇認識體會。集團黨委中心組就此開展了專題學習研討。

（24）針對“上行下效，二級公司均以辦公會代替黨委會研究重大事項、人事任免”的問題，進行了以下整改：一是督促二級公司全面完成章程修訂工作。將黨建工作納入公司章程，從頂層設計層面明確黨組織的領導作用和參與決策機制。二是修訂了《中共安徽省徽商集團有限公司委員會會議議事規則》、《徽商集團中層管理人員提拔任用管理辦法》。明確了人事問題必須經黨委會審議以及選人用人的程序。至2018年4月20日共提交黨委會研究人事事項6次，平級交流的均通過黨委會審議用人意見和人選基本情況，涉及提拔的均按照規定程序進行。針對用人需求制定不同方案，比如廣源法蘭公司董事長采取民主推薦方式產生人選，財務總監通過內部選聘方式產生人選。三是指導下屬公司及時修訂完善黨組織和辦公會議事規則。強化黨組織在重大事項和人事任免上的作用，體現黨組織的領導作用。嚴格落實黨管干部原則，落實黨委選人用人把關權、決定權，相關重大事項一律按黨內規定和法定程序、公司章程研究決定。

8．政治生活走過場

（25）針對“一度以來，集團黨委中心組學習極不正常”的問題，進行了以下整改：一是制定集團公司黨委中心組學習制度和年度學習計劃。2017年集團黨委中心組共開展了12次集體學習，學習內容50多項。今年集團黨委中心組重點學習14個專題，集中學習不少于12次。今年目前已開展3次中心組學習。二是豐富集團黨委中心組學習內容和形式。建立交流研討機制，規定每次至少一名中心組成員、一名二級公司主要負責人和一名總部部門主要負責人參與研討，提升學習質量和效果。堅持問題導向，以專題形式開展中心組學習研討，提升針對性和實效性，3月30日已圍繞“國企領導人員的責任”開展了學習研討，4月份圍繞“國企選人用人”開展學習研討。三是督促所屬黨組織加強政治學習。采取檢查原始檔案臺賬 的方式，對今年一季度二級公司黨委中心組和黨組織集體學習情況開展督查，學習記錄較齊全。四是開展專題警示教育。制定并以2018年黨委1號文件形式印發《關于正風肅紀、振作擔當、奮力推進新時代徽商集團重整重生重振的意見》，安排部署今年開展“以案為鑒、正風肅紀”專題警示教育工作，這項工作同時也納入年度集團黨建工作計劃和紀委工作計劃，將待紀委專案組定案、上級統一部署后全面開展。徽商金屬公司黨委已結合上級紀委通報的涉案人員案情開展警示教育，形成了工作意見。

（26）針對“民主生活會極不嚴肅、剖析不到位，對照檢查材料共性多、個性少，工作多、個人少，表面多、深層少”等問題，進行了以下整改：一是組織學習了《縣以上黨和國家機關黨員領導干部民主生活會若干規定》。提出明確貫徹落實要求，為開好民主生活會做好準備工作。二是嚴肅召開了巡視整改專題民主生活會、組織生活會。參會人員主動認領問題，深挖問題根源，明確整改措施。

9．選人用人歪風盛行

（27）針對“憑關系用人、優親厚友、用身邊人等現象普遍存在，‘裙帶關系’‘近親繁殖’問題嚴重”等問題，進行了以下整改：一是修訂《徽商集團中層管理人員提拔任用管理辦法》。明確了人事問題必須經黨委會審議，并且規范了選人用人的程序，在全集團樹立正確的選人用人導向，堅決杜絕干部選拔任用中的不正之風。二是制定了直屬公司主要負責人配備動議方案。針對不同公司的情況提出了不同的選人用人方案，采取民主推薦的方式產生了下屬2家直屬（控股）公司的主要負責人，嚴格落實規定程序。對集團公司內部人才進行梳理，對不能勝任崗位的領導人員進行調整，對群眾基礎好、做事踏實求實績的經營管理人才進行儲備和啟用。三是對集團及各公司用人用工情況進行自查。對未經招聘程序，直接進入管理崗位的人員進行梳理，找到“特定關系人”予以調整；梳理排查集團范圍內的中層以上干部的親屬，掌握具體18人名單，排除原就屬于同一單位任職外，辭退1人、另有1人主動辭職，對“特定關系人”調離原崗位。根據排查情況，集團中層以上人員近親屬目前或曾經在集團內工作的，未經招聘程序任職的15人，已離職2人，退休2人，目前在管理崗位的3人，其余均為普通員工。在管理崗位的3人中，對1名集團原主要負責人的特定關系人給予停止工作的處理，對1名二級公司中層管理人員辦理工作交接和退休手續（2018年5月到期），對1名二級公司下屬門店的管理人員免去其崗位主管職務。對創元公司主要負責人的親屬2人，將根據專案結果再予以處理。集團本部2012年以來入職（現仍在職）中未經招聘程序的人員有2人，兩人均為普通員工。后續將由相關部門對兩人現實工作表現進行測評，如能夠勝任崗位則予以留用，不能勝任的予以調整。四是對在許家貴任職期間得到提拔的中層管理人員以事實求是、尊重現實工作表現和工作態度的原則進行梳理。經過梳理集團3次中層副職后備人才選拔工作情況，我們發現，從資格審查、選拔方式到最終的人選確定，沒有向業務一線傾斜，最終產生的大多是各直屬（控股）公司中層以上干部以及本部管理人員，真正懂經營的人才沒有被發現和使用，一定程度上造成了集團公司中層副職后備人才的結構失調。五是積極配合專案組工作。對商之都、創元、徽商城等公司原主要負責人違法亂紀、通過違反組織紀律走上管理崗位的人員進行停職、免職的處理，并根據省紀委專案組辦案進展采取進一步問責措施。商之都已起草了《招聘管理辦法》和《異動管理辦法》修訂稿，對選人用人及輪崗等進行了規定，待進一步完善后按流程審批下發。對商之都原主要負責人安排親信情況進行排查，調整了商之都總部、中心廣場等部門負責人，對商之都1名副總經理采取停職措施（并免去兼任的商之都中心廣場總經理職務），免去了徽商城公司原主要負責人的一切職務，給予其開除黨籍處分。

（28）針對“選人用人程序不規范，對干部任職資格條件把關不嚴”等問題，進行了以下整改：一是召開一次以國企選人用人為主題的黨委中心組理論學習（擴大）會議。加強相關政策學習，開展研討交流。二是加強制度建設。對涉及人力資源工作的14項制度進行修訂，新制定2項制度，其中對選人用人程序最為關鍵的《徽商集團中層干部選拔任用管理辦法》已基本完成修訂工作。三是開展選人用人程序問題專項治理。梳理巡視反饋問題，追根溯源，查漏補缺，找準薄弱環節，加強突出問題整改。對以往選人用人工作開展回頭看，排查發現，2013年至2017年通過黨委會共研究提拔29人，因當時選人用人制度不完善，對該29人的提拔任用沒有經過正式書面征求紀委意見和公示程序。其中1人的提拔使用沒有進行民主推薦和報告個人事項，1人由外單位調入集團公司任職沒有進行外調和報告個人事項，1人的提拔使用沒有民主推薦和談話考察。對三級公司負責人共計41人進行了提拔任用，均未正式書面征求紀委或紀檢部門意見以及未公示，其中4人因平級調動未進行人事考察。根據排查結果，集團公司將對臨時動議、考察程序不規范、不聽取紀委意見、以辦公會代替黨委會決議、個人事項報告缺失、不經招聘等程序調入人員等問題切實糾正，對相關人員的現實工作表現予以測評，能夠勝任的繼續留用，不能勝任崗位的予以調整。2018年的人事選拔任用過程將嚴格規范。四是完善考核機制。將修訂《徽商集團總部職工績效考核辦法》，突出管理目標和職能，使考核結果落到實處。五是強化干部的日常監督管理。與集團紀委的誡勉談話、函詢等工作形成聯動，發揮紀檢監察部門在干部任用管理中的把關作用，尤其是對集團中層以上干部進行嚴格管理。

（29）針對“未進行人事檔案核查工作，中層干部年度考核、獎懲情況和任職文件未及時歸檔，一些檔案履歷記載不規范、不準確”的問題，進行了以下整改：一是認真落實中組部《干部檔案整理工作細則》。明確了一名員工專職負責人事檔案管理工作，完善集團公司人事檔案管理制度，開展集團本部人事檔案重新梳理、完善和歸檔工作，補齊現任人員履歷、年度考核、獎懲情況和任職文件等，同時對集團公司下屬各公司人事檔案管理工作進行核查整改，計劃12月份全面完成。二是加強集團公司人力資源管理人員培訓工作。派員參加人事檔案管理培訓，提高人事檔案管理專業水平，并限期完成對本部職工的檔案完善工作。三是部署對下屬公司的人事檔案合規情況進行專項檢查。

（30）針對“一些二級公司干部選拔任用制度執行不嚴，不聽取紀檢監察部門意見，不審干部檔案，未核查信訪舉報，未進行公示”的問題，進行了以下整改：一是出臺了《徽商集團中層管理人員任前聽取紀檢監察部門意見制度》。明確了“逢提必聽（紀檢部門意見）”、“逢提必審（檔案）”，對有情況反映的擬任人選，在問題未核實之前一律暫緩研究，防止干部帶病提拔的工作要求，充分發揮紀檢部門監督作用。二是嚴格執行干部選拔任用程序規定。修訂了《徽商集團中層管理人員提拔任用管理辦法》，明確了人事問題必須經黨委會審議，并且規范了選人用人的程序。制定了建立健全直屬（控股）公司領導班子的工作方案。落實公示制度，嚴格干部選拔任用廉政把關，對公示期間收到的問題反映尚未查清的，不得辦理任職手續。三是對最近動議調整的人員，將按規定程序開展調查、考核。

（31）針對“有的特定關系人未經招聘程序，直接安排在管理崗位”的問題，進行了以下整改：集團黨委對集團中層以上人員的近親屬在集團內任職的情況進行排查。排查中有18人的近親屬在集團內任職。任職的近親屬中未經招聘程序任職的15人，已離職2人，退休2人，目前在管理崗位的3人，其余均為普通員工。在管理崗位的3人中，對1名集團原主要負責人的特定關系人給予停止工作的處理，對1名二級公司中層管理人員辦理工作交接和退休手續（2018年5月到期），對1名二級公司下屬門店的管理人員免去其崗位主管職務。另外對創元公司主要負責人的親屬2人，將根據專案結果再予以處理。

（32）針對“近年來人才流失嚴重，累計離職1002人，僅總部機關就有33人”的問題，進行了以下整改：一是提振員工精氣神。通過召開“提振信心 逆境重生”動員大會、印發《關于正風肅紀、振作擔當、奮力推進新時代徽商集團重整重生重振的意見》、復刊編發《當代徽商》報等，引導廣大員工增強工作主動性、自覺性和干事創業的信心，更加關心企業榮辱，積極為企業發展獻計獻策。在幾項活動中，共征集到關于集團發展的思考文章111篇、意見建議511條，時任省國資委主任李明同志專門作出批示，給予鼓勵。二是對集團總部和各公司人員情況進行梳理。對急需補充人員的崗位進行內部調劑，滿足工作需要。目前辦公室（法務風控中心）、人力資源部、黨群宣傳部、監察審計部等部門均已從下屬公司抽調人員配合工作，引進省屬企業紀檢監察業務骨干2人充實力量，保障工作需要。三是實施集團內部輪崗、交流制度。培養、鍛煉一批懂業務、會管理的后備干部，盡快充實到經營一線。目前，已對4名中層管理人員進行輪崗交流。四是通過對外招聘和內部挖潛的方式，發現和使用一批年輕人。初步制定了春季招聘計劃，根據企業發展和實際情況適時組織開展。同時通過內部挖潛，按照選人用人程序，充實后備干部隊伍力量。五是營造風清氣正的企業文化。按照集團公司2018年黨委1號文的安排部署，今年以來集團層面每月組織一次企業文化活動，已組織開展了青年徽商說、拔河比賽等系列文體活動，營造積極向上、凝心聚力的企業文化。

（三）全面從嚴治黨不力

10．主體責任虛化

（33）針對“集團黨委很少專題研究全面從嚴治黨工作”的問題，進行了以下整改：一是建立定期研究黨風廉政建設和反腐敗工作機制。明確黨委會全年專題研究黨風廉政建設工作不少于2次，并將黨風廉政建設工作與經營發展工作同部署、同落實，做到年初有部署、年中有檢查，年末有考核。分解集團公司黨風廉政建設和反腐敗工作任務，進一步強化責任。二是加強紀檢組織建設。結合集團及二級公司黨組織換屆工作，統籌考慮集團及二級公司紀檢組織建設，選優配強力量，夯實工作基礎。成立紀檢工作協作組，分業態、分板塊設立工作組，集中有限力量和資源，保證監督執紀問責工作落實。目前，集團總部已從其他省屬企業調進1名業務骨干，從所屬企業借調2名工作人員。金屬、商之都兩家公司擬配備專職紀委書記，動議、調查工作已啟動。三是支持紀委開展監督執紀問責工作。

（34）針對“管黨治黨無部署、無措施、無督查，主體責任、第一責任人責任、‘一崗雙責’長期落空”的問題，進行了以下整改：一是制定了集團“兩個責任”實施辦法及清單。集團黨委與所屬企業黨組織簽訂責任書，確保主體責任、第一責任人責任、監督責任、“一崗雙責”落到實處。二是建立并落實黨風廉政建設黨委主體責任約談機制。由集團黨委書記約談有關公司黨組織主要負責人，已約談26人次，推進落實主體責任。對徽商期貨公司董事、監事人選進行了任前談話。三是確定每半年召開一次黨風廉政建設工作總結推進會。總結上期的工作并對下期的工作進行部署、推進。4月4日集團黨委已經召開會議專題研究黨風廉政建設工作。

（35）針對“對違規經營、線索舉報等諸多問題，不敢深查、不愿細究，處理問題大事化小、小事化了，使問題日積月累，積重難返，嚴重侵蝕了黨的公信力”的問題，進行了以下整改：一是完善制度體系。制定了《徽商集團黨委關于落實黨風廉政建設黨委主體責任和紀委監督責任的實施辦法》、《徽商集團落實黨風廉政建設主體責任約談辦法（試行）》，以制度保證、監督集團黨委、紀委全面從嚴治黨。目前，正在修訂集團公司問責實施辦法，強化對各類問題的追究和處理。二是加強對違規經營問題的處理。結合省紀委專案組移交的問題線索，徽商集團紀委正在按省紀委監委駐省國資委紀檢組的要求，辦理省委第一巡視組移交的相關問題線索，省紀委監委駐省國資委紀檢組也正在對有關問題線索進行核查。在相關人員的違紀事實調查清楚后，集團黨委、紀委將依紀依規對直接責任者和領導責任者進行嚴格責任追究。三是進一步做好問責追責工作。截止目前，集團黨委已經接到許家貴、張皓等涉案人員的留置通知書、立案通知書。按照紀在法前原則，集團黨委已按程序對徽商城公司原主要負責人進行了黨政紀處理；對商之都1名負責人予以停職處理。后續集團公司紀委還將依紀依規加強對涉紀違法人員的處理。四是加強對審計、督查、信訪舉報等反映問題線索的處置。加強調研和專項審計工作，堅持把紀律挺在前面，把監督、執紀、問責統一起來，用好監督執紀“四種形態”，以零容忍態度懲治腐敗行為，真正使黨規黨紀成為不可觸碰的高壓線。五是從機構建設、隊伍建設等方面全面加強黨風廉政建設和反腐敗工作。

11．監督責任缺位

（36）針對“集團紀委長期處于空轉狀態，力量不足、不敢擔當，對重點環節、重點崗位、重點人員的監督缺失，對審計、督查等發現的問題，不敢動真碰硬，問責流于形式”的問題，進行了以下整改：一是加強紀委機構建設。集團公司黨委通過外部選聘為集團紀委增加了兩名紀檢監察和黨務專業的干部，職數由2人增加到4人；結合實際制定了《關于成立徽商集團紀檢工作協作組的意見》，按業務板塊設立四個紀檢工作協作組，為集中力量推進紀律審查、落實紀委監督責任提供了組織保證。在兩個直屬黨委分別成立紀委，配備專職紀委書記，在各黨總支設專職紀檢監察員，黨支部配備兼職紀檢監察員，加強基層紀檢隊伍建設，確保組織健全。二是認真落實巡視整改工作任務。集團公司紀委牽頭，主動負責巡視整改工作的督查和督辦工作。三是開展集團內部巡察。制定了《徽商集團黨委巡察工作實施辦法》，在專案組工作結束后，立即開展對二級公司的巡察，結合專案組的意見、線索，進一步排查集團所屬單位和個人的違規違紀行為，開展一次“回頭看”。四是加強內部審計。在做好常規業績審計的同時，對前期離任的主要負責人進行離任審計。下半年，還將開展1-2次專項審計。通過審計核查，掌握問題，強化問責，發現一起，查處一起，決不姑息。五是開展警示教育。以集團高中層負責人為重點，通過邀請紀委、檢察院相關領導、辦案專家，開展“以案為鑒 正風肅紀”專題警示教育，用身邊事教育身邊人，教育引導各級管理人員進一步受警醒、講規矩、明底線、知敬畏。六是加大對管理人員尤其是主要負責人的監督力度，尤其是加強群眾監督。通過設立專門信箱、郵箱等方式，重視及鼓勵基層員工反映管理人員在經營管理過程中違規及不良行為，做到有反映必有回應，有回應必有結果。

（37）針對“信訪核查大多‘暫不處理，僅作組織掌握’，往往是線索不詳的不去查，線索具體的不讓查，甚至壓案不查”等問題，進行了以下整改：一是制定印發了《集團公司信訪舉報工作管理暫行辦法》，規范信訪件辦理程序，確保今后所有信訪件及時受理、核辦，做到“一事一清”、“一案一結”。二是按照省紀委《關于運用監督執紀“四種形態”的參考意見》，加強學習，積極探索，正確運用監督執紀“四種形態”。三是建立了巡視移交問題線索臺賬，并對2013年以來信訪件的辦理情況進行了梳理排查。排查發現，2013年至2017年7月，集團公司共受理處理信訪舉報件28件，從被反映的對象看，其中涉及集團中層以上管理人員有16件，占總信件的57.14%，這說明作為重點監督對象的人員是問題和矛盾的焦點。從反映的問題類別看，集中體現在被反映對象涉嫌違反黨的工作紀律、組織紀律、廉潔紀律、生活紀律等方面。從處理結果看，存在處理流程不規范以及監督執紀不夠深入、不敢深查、不愿細究問題。集團黨委、紀委將深刻汲取教訓，堅持問題導向，把嚴守政治紀律和政治規矩放在首位，認真執行監督執紀工作規則和相關法律法規，對28件信訪舉報件逐一重新核查，規范程序，查缺補漏，使問題見底、處理到位。4月份，將先期啟動對現任中層管理人員相關問題的核查、調查以及追責問責處理。

12.“四風”問題突出

（38）針對“集團總部長期以領導機關自居，行政化色彩和衙門作風濃厚”的問題，進行了以下整改：一是在上級部門的領導、支持下，調整充實了集團領導班子，明確了新一屆班子的職責分工，堅持以上率下，改作風、樹新風。二是謀劃調整集團總部職能部門設置，堅持以服務為導向，不斷提高集團公司總部整體工作效能。三是制定了《關于落實八項規定和實施細則精神 進一步推進作風建設的意見》。要求總部各部門要提高服務意識，杜絕“合規免責”下的不負責任現象，領導班子和職能部門要沉下去研究企業的實際困難，提出解決的方法和路徑，引導和促進總部人員強化服務意識，創新工作方式方法，堅決摒棄行政化色彩的工作作風。

（39）針對“官僚主義、形式主義十分嚴重，習慣在辦公室指揮調度，下基層走馬觀花，對各公司經營發展、改革轉型的督促指導僅停留在口頭上”的問題，進行了以下整改：一是制定《集團公司貫徹落實中央八項規定及實施細則精神 進一步推進作風建設的意見》，通過文件規定細化、規范履職行為，堅決防止官僚主義、形式主義。二是將改進工作作風納入集團黨委2018年1號文件，并在一季度就落實情況和10個專項治理“回頭看”反饋意見落實情況進行了專項督查。三是堅持集團領導班子成員帶頭作表率，在推進經營發展、改革轉型過程中，多深入一線，多強化與基層的互動，堅決杜絕辦公室決策、調度的情況。

（40）針對“有的班子成員患得患失，怕出問題，怕擔責任，缺乏干事創業精氣神”的問題，進行了以下整改：一是加強對集團高中層管理人員的教育。結合深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想，增強“四個意識”，準備開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，增強各級人員責任意識。二是統籌推進集團及二級公司領導班子建設。已通過交流輪崗對下屬公司4名領導班子成員進行崗位交換，堅決調整一批事業心、責任心缺失或不強的干部，以此警示、教育各級管理人員。出臺了《徽商集團中層負責人廉政檔案管理暫行辦法》，對交流輪崗和提拔任命的干部建立廉政檔案，進行集中任前談話，實行教育、監督并舉。徽商期貨公司與中層及以上管理人員簽訂了廉潔從業風險責任書。三是建立集團及二級公司領導班子年度參與“三重一大”決策事項統計及結果利用制度。對兩級領導班子成員全年決策情況進行統計分析，對患得患失、不愿擔責不表態的班子成員進行組織談話，必要時履行相關手續進行輪崗或調崗。四是配齊各直屬（控股）公司主要負責人。已任命和正在實施的包括由農家福總經理任徽商城總經理，以民主推薦的方式選拔廣源法蘭公司董事長人選，選派廣源法蘭財務總監人選等。其他公司的主要負責人配備動議方案已通過黨委會研究，正在逐步實施。

（41）針對“有的干部貪圖安逸，長期混世，工作疲沓敷衍，習慣矛盾上交”的問題，進行了以下整改：集團黨委深入開展作風建設專項整治活動，召開巡視整改專題民主生活會，班子成員針對巡視整改反饋問題，把自己擺進去、把工作擺進去，逐條對照深入查找，進行了深刻的反思和批評與自我批評。集團黨委聚焦黨員干部中存在的為官不仁、推諉扯皮、政令不通、虛假浮躁、效率低下等“五類問題”，下大力氣解決“庸、懶、散、慢、拖、瞞”的問題，促進干部狀態、作風切實好轉。

（42）針對“有的干部背棄了‘誠信、勤儉’的徽商精神，違規經營、好大喜功”的問題，進行了以下整改：一是認真貫徹新發展理念。進一步完善集團公司經營業績目標考核制度，既有經營目標也有管理目標，引導各公司樹立正確的發展觀。二是加大對違規經營公司及人員的處理力度。樹立正確的風氣導向。提高“關鍵少數”黨員干部的思想素質和道德修養，形成“不想腐”的思想道德防線。三是對違規經營公司及人員嚴肅問責。督促徽商金屬在2015年、2016年問責的基礎上，進一步加大問責力度。2017年以來，該公司加快清欠和挽損力度，同時深刻反思，吸取教訓，加強問題整改，完善了《清欠工作管理辦法》、《清欠工作獎懲辦法》，明確清欠責任目標，對清欠任務完成不力、有違法違紀行為的責任人予以問責，2017至2018年共問責7人次。商之都、徽商創元公司主要負責人正在接受組織審查調查，將根據案情進展，繼續加強追責問責。徽商城公司原主要負責人已移送司法機關，集團免去其一切職務、給予其開除黨籍處分。

（43）針對“有的違反中央八項規定精神，長期公款吃喝，處處擺闊氣，坐高檔車”的問題，進行了以下整改：一是加大對省委第一巡視組、省紀委監委專案組、審計等反映問題的處理力度，堅決糾正和處理違規違紀問題。已將許家貴違規購置的奧迪A8高檔轎車專門用于公務機動使用；對于創元公司原主要負責人違規使用的高檔車輛，已在專案組的協調、支持下，過戶至集團名下，5月份將隨集團車改中限額以外的車輛一并處置。二是研究制定《集團公司企業負責人履職待遇、業務支出管理實施辦法》，切實規范集團及所屬企業負責人履職待遇。三是全面實施公車改革，依規用車，以紀管車。總部公車改革已從4月份起全面實行，各公司從5月份起實行。四是計劃在集團本部及各公司開展公款接待專項治理，嚴查公款超范圍、超內容接待等違規行為。

（44）針對“有的違反薪酬管理規定，領取年薪外收入”的問題，進行了以下整改：一是對集團中層及以上人員近年來領取薪酬情況開展專項檢查，結合省委第一巡視組、省紀委監委專案組、審計等反映問題，堅決糾正違規多領、超發薪酬的問題。許家貴離任審計時審計廳反映出的集團公司領導班子2011年至2013年多發薪酬已悉數退回。二是下屬公司領導班子成員違規領取薪酬問題已由各公司基本整改到位。

（45）針對“有的借公車改革之名，行發放補貼之實，一些二級公司管理層除正常使用公車外，每月還領取高額車貼”的問題，進行了以下整改：一是對前期一家下屬公司租車、違規領取高額車貼問題處理進行督查。該公司已解除了車輛租賃協議，已支付的租金及保險費全部退回該公司賬戶，超報的車貼已全部清退。二是加大對省委第一巡視組、省紀委專案組、審計等反映問題的排查、處理力度，堅決糾正違反規定的問題，對違規問題逐一清查、清退。

13．貪腐斂財成風

（46）針對“集團內正氣不張、紀律松弛，國有資產遭到嚴重侵蝕”的問題，進行了以下整改：一是完善權力運行監督和制約機制。制定并下發了《關于全面推進廉潔風險防控管理工作的意見》，切實提升風險防控能力和企業管理水平。二是嚴格落實責任追究制度。堅決查處各種違規違紀問題，發現一起查處一起，警鐘長鳴，絕不姑息。三是進一步加強“挽損”工作。積極主動聯系對接，多措并舉加強“挽損”工作，最大限度維護國有資產利益。

（47）針對“一些高管、中層干部在國有資產管理、工程建設、房地產開發、擔保等方面，玩忽職守、以權謀私、貪污受賄”的問題，進行了以下整改：一是積極排查相關涉案人員的違紀線索，嚴格落實責任追究制度，及時處理，正風肅紀。根據紀檢監察機構《立案決定書》，啟動實施對徽商金屬公司2名負責人員的進一步追責處理工作，給予解聘職務、開除黨籍、解除勞動關系的處分；二是已于2017年末啟動肥東項目、池州項目、創元公司的清產核資審計，為后續爭取被侵占的國有權益提供支持，也為依紀問責打下基礎。三是集團公司黨委研究制定了《廉潔風險防控工作實施方案》，通過開展廉潔風險防控管理工作，初步形成覆蓋全集團的廉潔風險防控管理工作網絡，加強對風險點的排查，做好源頭預防，促進企業廉潔高效、和諧有序運轉。

（48）針對“有的利用職務影響，為親屬、特定關系人承攬工程謀取利益”的問題，進行了以下整改：一是建立并嚴格執行工程建設、擔保、招投標等方面制度，加強過程管控。二是主要負責人許家貴、張皓等人正在接受省紀委專案組調查審查。集團公司關注案件進展，加大對問題線索的查處力度，發現一例嚴懲一例，抓早抓小，防患于未然。

（49）針對“有的濫用職權，在國有資產處置中搞權錢交易”的問題，進行了以下整改：一是建立了資產管理的相關制度，嚴格規范國有資產處置工作，事前充分論證處置的必要性，事中嚴格依法依規進行，公開透明處置，競價交易，全過程監控，堵住國有資產處置過程中各項漏洞。二是積極排查相關問題線索，排查涉案人員周圍關系人、特定利益人的違紀情況，查清問題，處理到位。

（50）針對“有的喪失原則，在干部提拔使用中大肆收受賄賂”的問題，集團公司原黨委負責人在干部任用中接受賄賂，目前相關人員正在接受省紀委監委調查審查。為規范選人用人，集團進行了以下整改：一是修訂《徽商集團中層管理人員提拔任用管理辦法》，明確了人事問題必須經過動議、民主（談話）推薦、考察等程序進行，嚴格規范了選人用人的程序。二是制定了直屬公司主要負責人配備動議方案，并正在按照規定程序予以實施。三是結合專案組案件辦理情況，做好違紀人員的處理。對在許家貴任職期間得到提拔的中層管理人員以事實求是、尊重現實工作表現和工作態度的原則進行梳理。積極配合專案組工作，對商之都、創元、徽商城等公司負責人違法亂紀、通過違反組織紀律走上管理崗位的人員已采取停職、解聘職務、開除黨籍等處理措施。

（51）針對“有的頂風違紀，驕奢淫逸；有的道德敗壞，作風腐化墮落”的問題，進行了以下整改：一是針對巡視反饋問題，在全集團開展作風建設專項整治活動，出臺了《關于深入貫徹落實中央八項規定和實施細則精神，進一步加強作風建設的實施意見》，加大對違反“八項規定”精神的公開曝光力度，以此形成震懾。二是制定了《徽商集團中層負責人廉政檔案管理暫行辦法》，建立健全集團公司中層及以上管理人員廉潔從業檔案，加大日常監督的力度和密度。三是認真落實好省委以集團為反面典型的警示教育工作。根據省紀委監委專案組辦案進程，邀請省紀委監委辦案專家，開展系列警示教育活動，筑牢廣大員工尤其是高中層管理人員的思想防線，從思想上警醒警戒各級管理人員。

三、時不我待，只爭朝夕，奮力將巡視整改工作推向縱深

2個月來，按照省委巡視領導小組的統一部署，集團巡視整改工作取得了階段性進展，但對照上級要求，還存在不少欠缺：一是整改工作全員參與不夠。由于集團經營困難局面尚未根本扭轉、省紀委正在查辦案件等因素，個別干部職工思想壓力較大，存在畏難情緒，積極參與整改的主動性不強。二是整改工作深入細致不夠。個別公司和人員存在“就問題抓整改、就整改而整改”的現象，舉一反三不夠，整改效果不夠明顯。三是整改工作推進不平衡。各公司、部門對整改工作認識程度不一，工作推進存在著不平衡現象，個別公司工作進展緩慢。

針對落實巡視整改任務過程中的問題和難題，徽商集團黨委將認真貫徹落實省委、省委巡視工作領導小組、省委巡視辦、省委第一巡視組和省國資委黨委的部署和要求，進一步提高政治站位，著力強化調度，確保各項整改措施落地，推動巡視整改取得實實在在的成效。

（一）加強統籌調度，扎實推進巡視整改。一是進一步提高思想認識。認真學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，深入分析過去工作中存在的問題和巡視整改中存在的不足，找出原因，制定對策，為持續推進整改夯實思想基礎。二是進一步壓實工作責任。按照既定任務和措施，緊盯目標，提高標準，堅持每周一調度、每周一簡報，及時通報牽頭部門的工作進展，增強責任意識和緊迫感。在整改中建立嚴格的留痕機制，做到備案清晰，全程可查，工作進展隨時報告省委巡視辦督察督辦處。三是進一步細化整改舉措。以集團總部各部門為條，以各公司為塊，做到以條為主、條塊并舉，從實從細明確整改時限，加大工作力度，推進整改落地。

（二）突出問題導向，鞏固整改工作成果。針對巡視反饋的13類51項問題，實行銷號管理，做到解決一個、銷號一個，逐一落實、逐項督查、逐個鞏固。對已經整改的，繼續跟蹤問效。進一步鞏固；未整改到位的，加大推進力度。開展巡視整改各個階段回頭看，對前期工作進行督辦及檢查，防止巡視反映問題改頭換面，在別的層面、以不同的方式發生，做到穩扎穩打，避免反彈，舉一反三，切實鞏固巡視整改成果。對整改提出的相關制度流程或實施意見，盡快固化確定，把整改行動轉化成制度成果。

（三）著眼長遠發展，依托整改推動重振。集團公司將緊緊圍繞重整重生重振、再造新徽商的目標，以整改為契機，全面加強集團公司黨的建設，帶動企業戰略規劃、制度建設、風險管控、文化建設等全方位規范推進，把落實整改與規范經營行為、促進企業發展深度融合，推動集團重整重生重振，再造風清氣正的新徽商。

歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系方式：電話:0551—62865968；通信地址：合肥市包河區蕪湖路258號1號樓2F，安徽省徽商集團有限公司監察審計部；郵編：230061；電子郵箱：hsxszgb@huishang.com.cn。